Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore di Euro 339.493, relativo a depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una società a responsabilità limitata operante nel settore dell’edilizia avente sede nella provincia sannita, nonché nei confronti del legale rappresentante pro-tempore della stessa.
Al termine delle investigazioni della Guardia di Finanza, concluse nell’ottobre 2017, è stato deferito l’amministratore pro-tempore dell’impresa verificata, P.G. 61enne originario di Cerreto Sannita per le ipotesi di reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele.
Dalle indagini è stato accertato che i ricavi non dichiarati al Fisco ammontavano complessivamente a 1.184.419 euro, conseguiti dalla società anche attraverso l’utilizzazione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Nella fase preliminare del provvedimento di sequestro sono già stati individuati nella disponibilità del legale rappresentante beni mobili soggetti a registrazione ed immobili costituiti da terreni ubicati nel comprensorio sannita per euro 150.000.
Sono in corso operazioni di ricerca finalizzate all’individuazione di responsabilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.
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